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2024年興業(yè)銀行總行社會(huì)招聘啟事（10.24）
可疑案例質(zhì)量管理崗
截止時(shí)間：長期
工作地點(diǎn)：天津市
專業(yè)要求
無
工作職責(zé)
1.制定反洗錢可疑交易監(jiān)測分析質(zhì)量管理和后評(píng)價(jià)相關(guān)制度和流程；
2.定期開展反洗錢可疑交易監(jiān)測分析質(zhì)量管理和后評(píng)價(jià)工作；
3.對(duì)反洗錢可疑交易監(jiān)測分析質(zhì)量管理和后評(píng)價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改和落實(shí)；
4.負(fù)責(zé)研究、分析反洗錢可疑交易預(yù)警和上報(bào)數(shù)量、質(zhì)量，按要求向監(jiān)管部門報(bào)送自查報(bào)告；
5.負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)反洗錢重點(diǎn)可疑交易報(bào)告；
6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告相關(guān)工作；
7.負(fù)責(zé)跟進(jìn)向監(jiān)管部門和司法機(jī)關(guān)移送的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告線索的立案、起訴和審判等成案工作。
任職要求
1.碩士研究生及以上學(xué)歷；
2.具備2年以上國有大行或全國性股份制銀行反洗錢管理經(jīng)驗(yàn)或監(jiān)測分析工作經(jīng)驗(yàn)，有IT工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3.熟練掌握反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)反洗錢工作理解深入，具有較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測和分析能力；
4.具備良好的綜合管理能力、較強(qiáng)的文字寫作能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和內(nèi)外部溝通協(xié)作能力，具備與崗位要求相適應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力、抗壓能力；
5.能夠適應(yīng)較高強(qiáng)度的工作節(jié)奏，愛崗敬業(yè)，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心；
6.具有嚴(yán)格的職業(yè)道德素養(yǎng)和保密意識(shí)；
7.無不良從業(yè)記錄，符合興業(yè)銀行聘用回避有關(guān)規(guī)定；
8.身心健康，年齡原則上不超過35周歲，特別優(yōu)秀的，可適度放寬。
原標(biāo)題：興業(yè)銀行
文章來源：https://job.cib.com.cn/
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